Michigan erwischt Lebensmittelmarkenbetrug im Wert von 4 Millionen US-Dollar; Mama über den Umfang des Betrugs

Jun 26, 2023

(The Center Square) – Kriminelle stehen in den Kassenschlangen oder in virtuellen Schlangen in Sam's Clubs im Großraum Detroit und geben staatliche Zuwendungen aus, die Menschen in mehr als 2.000 Meilen Entfernung in Kalifornien gestohlen wurden.

Am 24. Mai wurden drei Personen – Travis Newby, 39, aus Detroit, Derriun Williams, 23, aus Detroit und Vanessa Williams, 47, aus Highland Park – verhaftet und wegen Straftaten angeklagt.

Die drei werden im Zusammenhang mit einem zwischenstaatlichen Lebensmittelmarkenbetrug in Höhe von 4 Millionen US-Dollar angeklagt, bei dem sie angeblich elektronische Vorteilskartendaten von 8.000 Karteninhabern erhalten haben, die größtenteils in Kalifornien leben.

Das Trio kopierte angeblich EBT-Karten in Michigan und gab dann Geld für betrügerische Einkäufe in den Sam's Club-Läden im Großraum Detroit aus.

Das Ausmaß des SNAP-Betrugs, der Michigan bekannt ist, ist unklar. Der Antrag des Center Square auf diese Nummer beim Michigan Department of Health and Human Services ist seit zwei Monaten anhängig. Dieser Antrag wurde genehmigt, aber bis Mittwoch, 31. Mai, noch nicht erfüllt.

Das staatliche Gesundheitsministerium plant, SNAP-Betrug zu bekämpfen, indem es gängige PINs sperrt, die Kartenfunktionalität in Bereichen mit hohem Betrugsrisiko einschränkt und mehr Zugang zu einem Betrugsschnittstellensystem gewährt, wie aus Dokumenten hervorgeht, die durch das Freedom of Information Act erhalten wurden.

MDHHS hat dem Food and Nutrition Services des US-Landwirtschaftsministeriums einen Plan zur Reduzierung von SNAP-Betrug vorgelegt, der offenbar noch nicht genehmigt wurde.

Haywood Talcove, CEO der Government Group von LexisNexis Risk Solutions, die Betrugspräventionstools für 26 staatliche Arbeitslosenprogramme und die 50 größten US-Banken bereitstellt, sagte gegenüber The Center Square, dass die Landesregierung zusätzliche Schritte unternehmen sollte, um Betrug zu verhindern.

„Die erforderlichen Ressourcen zur Untersuchung jeder dieser Behauptungen sind erheblich, sie gehen weit über eine Unterschrift hinaus und erfordern Zugriff auf Tools von Drittanbietern, Strafverfolgungsdatenbanken usw.“, schrieb Talcove in einer E-Mail. „Diese Ermittlungen, von denen sich viele auf kriminelle Gruppen konzentrieren, müssen von geschultem Polizeipersonal mit Festnahmebefugnis durchgeführt werden.“

Talcove empfahl Michigan, die SNAP-Kartenfunktionalität außerhalb des Staates zu eliminieren. Er schlug der Landesregierung vor, Polizeianzeigen einzureichen, um den Ermittlern dabei zu helfen, organisierte kriminelle Gruppen zu knacken.

„Ihr Bericht ist wie das Verschieben von Liegestühlen auf der Titanic – er trägt nicht dazu bei, Betrug zu verhindern, er hilft nicht den Nahrungsmittelunsicheren, deren Vorteile gestohlen werden, und er wurde noch nicht einmal vom USDA genehmigt“, schrieb Talcove in einer E-Mail.

Die Bundesregierung muss Michigans Plan genehmigen, bevor der Staat Lösungen zur Einsparung von Steuergeldern erlassen kann.

Beispielsweise hat Ohio Ende Februar seinen Plan zur Reduzierung des SNAP-Betrugs vorgelegt. Das USDA genehmigte den Plan erst im Mai, der Ende Juli in Kraft treten wird, wie aus Dokumenten hervorgeht, die The Centre Square erhalten hat.

Zu Michigans Plan gehörte die Beschränkung der EBT-Nutzung in Bereichen mit hohem Betrugsrisiko, was laut Talcove jedoch nicht dazu beiträgt, Identitätsbetrüger davon abzuhalten, schutzbedürftigen Bürgern SNAP-Vorteile zu stehlen.

„Schlimmer noch, es schafft nur eine Zugangshürde für legitime SNAP-Empfänger, insbesondere für diejenigen, die in Gebieten mit hohem Betrugsrisiko leben“, schrieb Talcove. „Schlimmer noch, diese Politik kann sich unverhältnismäßig stark auf Minderheiten auswirken. Das widerspricht dem gesunden Menschenverstand der Verwaltung.“

Nessel sagt, dass mit weiteren Verhaftungen zu rechnen sei, da Michigan mit sieben anderen Einzelhändlern zusammenarbeite, um Steuerbetrug in Millionenhöhe zu untersuchen.